Управление на риска към трета страна
Ние възприемаме стратегически подход, за да гарантираме, че нашите клиенти получават възможно най-доброто обслужване, като същевременно спазваме всички национални и международни закони и разпоредби. Прилагаме надлежна проверка, съчетана с най-добри практики, за да гарантираме информирано вземане на решения в съответствие с буквата на закона.
Ние управляваме цялостна програма за общо и регулаторно съответствие, която се състои от модул за ембарго и санкции, свръзан с модул за проверка на Черен списък/Отказана страна. Те служат за подпомагане на текущи международни регулаторни програми, фокусирани върху, но не само, настоящите разпоредби на ООН, САЩ, Обединеното кралство и ЕС.
Тези разпоредби забраняват бизнес контакти и сделки с определени лица, организации, фирми и институции. Други ембарго мерки бяха наложени над цели държави. Правилата също така определят отговорностите на международните логистични доставчици. Ембаргото може да обхваща всички стоки или тези с определен произход до конкретно контролирано местоназначение.
В допълнение можем да ограничим/забраним частично или изцяло операции с която и да е конкретна държава по търговски причини, въз основа на оценка на Управлението на риска в страната, Управителния съвет, Корпоративното управление на продуктите или с Правното ръководство.