Zarządzanie ryzykiem stron trzecich
Przyjmujemy strategiczne podejście, aby upewnić się, że nasi klienci otrzymują najlepszą możliwą obsługę, przestrzegając jednocześnie wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i przepisów. Stosujemy należytą staranność w połączeniu z najlepszymi praktykami, aby zapewnić świadome podejmowanie decyzji zgodnie z literą prawa.
Prowadzimy kompleksowy program zgodności z przepisami ogólnymi i regulacyjnymi, który składa się z modułu embarga i programu sankcji w połączeniu z kontrolą czarnej listy / programu kontroli stron odrzuconych. Służą one do wspierania bieżących międzynarodowych programów regulacyjnych, skupiających się między innymi na aktualnych przepisach ONZ, USA, Wielkiej Brytanii i UE.
Przepisy te zabraniają kontaktów biznesowych z niektórymi osobami, organizacjami, firmami i instytucjami. Inne embarga zostały nałożone na całe kraje. Przepisy określają również obowiązki międzynarodowych dostawców usług logistycznych. Embargo może obejmować wszystkie towary lub tylko niektóre towary określonego pochodzenia do określonego miejsca przeznaczenia.
Ponadto możemy częściowo lub całkowicie zakazać operacji z określonym krajem, w oparciu o ocenę ryzyka przeprowadzoną przez zarząd, dział zarządzania produktami lub przez dział prawny.