Gestión de riesgo de terceros
Adoptamos un enfoque estratégico para garantizar que nuestros clientes reciben el mejor servicio posible, cumpliendo siempre toda la legislación nacional e internacional. Ejercemos la diligencia debida, combinada con buenas prácticas para garantizar una toma de decisiones informada que cumpla con la letra de la ley.
Operamos un Programa integral de Cumplimiento General y Regulatorio que consiste en un módulo de Programa de Embargo y Sanciones junto con un Programa de Escrutinio de Lista negra/Partes denegadas. Estos apoyan los programas regulatorios internacionales en curso que se concentran en (pero no se limitan a) las regulaciones NU, USA, UK y UE.
Estas regulaciones prohíben contactos y tratos empresariales con ciertas personas, organizaciones, empresas e instituciones. Otros embargos se aplican a países enteros. Las regulaciones también definen las responsabilidades de los proveedores internacionales de logística. Un embargo puede cubrir todos los productos o tan solo ciertas mercancías de origen específico a un destino controlado específico.
Además, podemos restringir/prohibir parcial o totalmente las operaciones con un país específico por motivos comerciales, a partir de la evaluación de gestión de riesgo de país con la Junta Directiva, Gestión de Productos de Empresa o Dirección Legal.