Managementul riscului de la terți
Adoptăm o abordare strategică pentru a ne asigura că toți clienții noștri beneficiază de cele mai bune servicii posibile, respectând în același timp toate legile și reglementările naționale și internaționale. Utilizăm verificarea prealabila combinată cu cele mai bune practici pentru a asigura luarea deciziilor în cunoștință de cauză, în conformitate cu litera legii.
Gestionăm un program cuprinzător de conformitate generală și reglementară, care îmbină un modul de Embargo și Sancțiune împreună cu un modul de verificare a Entităților trecute pe lista neagră/Părți respinse. Acestea servesc pentru a sprijini programele internaționale de reglementare în curs de desfășurare axate, dar fără a se limita la, reglementările actuale ale ONU, SUA, Regatul Unit și UE.
Aceste reglementări interzic contactele și relațiile de afaceri cu anumite persoane, organizații, companii și instituții. Au fost impuse alte embargouri asupra unor țări întregi. Reglementările definesc, de asemenea, responsabilitățile furnizorilor internaționali de logistică. Un embargo poate acoperi toate mărfurile sau numai anumite bunuri de origine specifică către o anumită destinație controlată.
În plus, este posibil să restricționăm/interzicem operațiunile parțial sau integral cu orice țară specifică din motive comerciale, pe baza evaluării managementului riscului de țară efectuat împreună cu Consiliul de administrație, Managementul corporativ al produselor sau Direcție juridică.