Řízení rizik třetích stran
Strategickým způsobem zajišťujeme, aby naši zákazníci obdrželi ty nejlepší možné služby v souladu se všemi národními a mezinárodními zákony a předpisy. Provádíme náležité prověřování partnerů a uplatňujeme osvědčené postupy s cílem zajistit informované rozhodování v souladu s literou zákona.
Uplatňujeme komplexní program zajištění souladu s obecnými a regulačními požadavky, který sestává z modulu pro embarga a sankce ve spojitosti s modulem pro ověřování seznamu zakázaných subjektů. Tyto moduly umožňují provádět probíhající mezinárodní regulační programy zaměřené mimo jiné na aktuálně platné směrnice OSN, USA, Spojeného království a EU.
Tyto předpisy zakazují obchodní kontakty a jednání s některými osobami, organizacemi, společnostmi a institucemi. Na některé země byla uvalena kompletní embarga. Tyto předpisy rovněž definují rozsah odpovědnosti poskytovatelů mezinárodní přepravy. Embargo se může týkat všech komodit nebo pouze některých druhů zboží konkrétního původu určeného pro konkrétní kontrolované místo dodání.
Kromě toho můžeme plně nebo částečně omezit/zakázat operace s některou konkrétní zemí z obchodních důvodů na základě hodnocení řízení rizik v daném státě ve spolupráci se správní radou, oddělením korporátního produktového managementu nebo právním oddělením společnosti.